上海警方查数字货币，普通人会被牵连吗？这几件事别做

上海警方查数字货币，普通人会被牵连吗？这几件事别做

上海警方近期对数字货币领域展开了一轮集中执法行动，消息一出，我办公室的电话就没停过。作为在上海做金融合规咨询的律师，最近一周我接到的问题几乎都集中在同一个点上：持有数字货币会不会被抓、链上转账记录算不算涉案资金。说白了，大家最关心的就是自己到底踩没踩到红线。

这次行动的重拳不是打在"炒币"上，而是打在以数字货币为外壳的非法集资和传销盘上。执法团队调取了大量链上交易数据上海警方查数字货币，锁定了几条涉案金额过亿元的资金链路。说白了就是有人拿发币、卖币当幌子，实际在搞资金池。被立案的不全是币圈老手，更多是听信宣传、以为是正规理财才投进去的普通老百姓。

很多人觉得"我不搞项目、不拉人头，只是自己拿着币就没事"。但实际执法中，风险面比想象的大。你帮朋友转过一笔币、给某个群做过"技术支持"、甚至只是用币做过一次支付结算上海警方查数字货币，普通人会被牵连吗？这几件事别做，都可能被认定为参与非法金融活动。警方通报里已出现以"帮助转移资产"立案的案例，这个罪名普通投资者基本没概念。

现在回想一下，你手里是不是还躺着一些代币？最近有没有人拉你进过什么"区块链投资群"？如果家人朋友近期有过相关资金往来，别等公安通知才慌，拿着交易记录先找律师做个风险评估。你有没有碰到类似的情况，留言里说说。